Cam kết của chúng tôi
AtAuren Financial Markets Limited cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về Phòng, chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF). Để giúp chính phủ đấu tranh chống lại hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền, pháp luật yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính phải thu thập, xác minh và ghi lại thông tin nhận dạng của từng người mở tài khoản. Rửa tiền - quá trình chuyển đổi các khoản tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp (như gian lận, tham nhũng, khủng bố, v.v.) thành các khoản tiền hoặc khoản đầu tư khác trông có vẻ hợp pháp nhằm che giấu hoặc bóp méo nguồn gốc thực sự của tiền.
Quá trình rửa tiền có thể được chia thành ba giai đoạn tuần tự:
Sắp xếp (Placement)
Ở giai đoạn này, tiền được chuyển đổi thành các công cụ tài chính, chẳng hạn như séc, tài khoản ngân hàng và lệnh chuyển tiền, hoặc có thể được sử dụng để mua các hàng hóa có giá trị cao có thể bán lại. Tiền cũng có thể được gửi trực tiếp vào các ngân hàng và tổ chức phi ngân hàng (ví dụ: các đơn vị thu đổi ngoại tệ). Để tránh bị công ty nghi ngờ, kẻ rửa tiền cũng có thể thực hiện nhiều lần nạp tiền thay vì nạp toàn bộ số tiền cùng một lúc, hình thức sắp xếp này được gọi là smurfing.
Phân tán (Layering)
Tiền được chuyển khoản hoặc di chuyển sang các tài khoản khác và các công cụ tài chính khác. Việc này được thực hiện nhằm che giấu nguồn gốc và làm gián đoạn dấu hiệu nhận biết chủ thể đã thực hiện nhiều giao dịch tài chính. Việc di chuyển tiền qua lại và thay đổi hình thức của tiền khiến việc truy vết số tiền đang bị rửa trở nên phức tạp.
Hội nhập (Integration)
Tiền quay trở lại lưu thông dưới dạng hợp pháp để mua hàng hóa và dịch vụ.
Các nguyên tắc AML của chúng tôi
AtAuren Financial Markets Limited tuân thủ các nguyên tắc Phòng, chống rửa tiền và chủ động ngăn chặn mọi hành động nhằm mục đích hoặc tạo điều kiện cho quá trình hợp pháp hóa các khoản tiền thu được một cách bất hợp pháp. Chính sách AML có nghĩa là ngăn chặn việc tội phạm sử dụng các dịch vụ của công ty với mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc hoạt động tội phạm khác. Để ngăn chặn rửa tiền, AtAuren Financial Markets Limited không nhận cũng không thanh toán bằng tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào. Công ty có quyền đình chỉ bất kỳ hoạt động nào của khách hàng mà có thể bị coi là bất hợp pháp hoặc, có thể liên quan đến tiền.