당사의 약속
AtAuren Financial Markets Limited는 자금세탁방지(AML) 준수 및 테러자금조달방지(CTF)에 관한 최고 수준의 기준을 지킬 것을 약속합니다. 정부가 테러자금조달 및 자금세탁 활동에 대처하는 것을 돕기 위해, 법률은 모든 금융기관이 계좌를 개설하는 각 개인을 식별하는 정보를 취득, 확인 및 기록하도록 요구합니다. 자금세탁 - 불법 활동(사기, 부패, 테러 등)으로부터 받은 자금을 실제 자금 출처를 숨기거나 왜곡하기 위해 합법적으로 보이는 다른 자금이나 투자로 전환하는 과정.
자금세탁 과정은 다음과 같은 세 가지 순차적 단계로 나눌 수 있습니다:
예치
이 단계에서 자금은 수표, 은행 계좌, 송금 등의 금융 수단으로 전환되거나, 재판매할 수 있는 고가품을 구매하는 데 사용될 수 있습니다. 또한 은행 및 비은행 기관(예: 환전소)에 물리적으로 예치될 수도 있습니다. 회사의 의심을 피하기 위해 자금세탁자는 전체 금액을 한 번에 예치하는 대신 여러 차례에 걸쳐 예치할 수도 있으며, 이러한 형태의 예치를 스머핑이라고 합니다.
은폐
자금은 다른 계좌 및 다른 금융 수단으로 이체되거나 이동됩니다. 이는 출처를 위장하고 다수의 금융 거래를 수행한 주체를 나타내는 표시를 교란하기 위해 수행됩니다. 자금을 이리저리 옮기고 그 형태를 바꾸면 세탁되는 자금을 추적하기가 복잡해집니다.
통합
자금은 재화와 서비스를 구매하기 위해 합법적인 자금으로서 다시 유통됩니다.
당사의 자금세탁방지(AML) 원칙
AtAuren Financial Markets Limited는 자금세탁방지 원칙을 준수하며, 불법적으로 취득한 자금의 합법화 과정을 목적으로 하거나 이를 용이하게 하는 모든 행위를 적극적으로 방지합니다. 자금세탁방지(AML) 정책이란 범죄자가 자금세탁, 테러자금조달 또는 기타 범죄 활동을 목적으로 회사의 서비스를 이용하는 것을 방지하는 것을 의미합니다. 자금세탁을 방지하기 위해 AtAuren Financial Markets Limited는 어떠한 경우에도 현금을 수령하거나 지급하지 않습니다. 회사는 불법으로 간주될 수 있거나 자금과 관련되었을 수 있는 모든 고객 거래를 중지할 권리를 보유합니다.